S*ST源药:公布董事会决议及股改方案沟通结果暨方案调整公告

    上海华源制药股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过关于在股权分置改革(简称：股改)方案中加入以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本的议案。

    公司股改方案自2007年12月10日公告以来，公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，发起本次股改的公司非流通股股东委托公司董事会对股改方案部分内容修改如下：

    除原注入资产及业绩承诺方案外，增加以资本公积金向全体股东同比例转增股本同时向流通股股东定向转增股本方案。公司以现有总股本150081697股为基础，用资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体股东每10股转增2.3股；同时，公司以现有流通股股本82045583股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增0.7股。公司本次共有40261981元的资本公积金用于转增股本。流通股股东每持有股改前的10股流通股将变为股改后的13股流通股。

    由于本次资本公积金转增股本系以实施股改为目的，如果股改方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    调整后的股改方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

    请投资者仔细阅读于2007年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及其相关文件。