宝钢股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宝山钢铁股份有限公司于2007年12月11日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司拟向关联公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(下称：浦钢公司)收购罗泾项目相关资产(包括固定资产和在建工程，不包括相关负债)的议案，本次收购对价为标的资产评估价值130.3亿元(最终以经备案的资产评估价值为准)，预计浦钢搬迁罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元，则收购总价预计将在142.8亿元左右。

本次收购将采用五年分期免息付款方式。上述收购行为属于关联交易。

    二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币1000000万元，即不超过10000万张，按面值发行，每张面值人民币100元。每张债券的最终认购人可以获得公司派发的认股权证。本次发行在中国境内公开进行，公司原股东基于其持有的无限售条件流通股享有优先认购权，可优先认购的比例不低于本次发行总规模的40%。优先配售后余额(含有优先认购权股东放弃的部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市交易之日起24个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。

    三、通过关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案。

    四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过关于募集资金管理办法的议案。

    六、批准公司向崇明县部分经济薄弱村以现金形式分三年(2007年-2009年)捐赠320万元。

    董事会决定于2007年12月27日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738019”；投票简称为“宝钢投票”。

    

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