S上石化:董事会决议及股改说明书摘要暨召开股改A股市场相关股东会议公告

    中国石化上海石油化工股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意接受公司非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革(简称：股改)事宜等议案。

    公司股权分置改革方案为：公司非流通股股东中国石油化工股份有限公司向方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)登记在册的全体流通A股股东每10股支付3.2股公司股票，作为非流通股份获得流通权的对价安排。

    公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得对价，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。

    公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    董事会决定于2008年1月15日14:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年1月11日、1月14日和1月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738688”；投票简称为“上石投票”。

    董事会征集投票权方案为：本次投票权征集对象为截止2008年1月3日下午收市后，在登记公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2008年1月4日至1月14日(每日9:00～17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。