五洲交通:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广西五洲交通股份有限公司于2007年12月14日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于发行可转换公司债券(下称：可转债)募集资金投资项目的议案。

    二、通过关于发行可转债方案增加附加回售条款的议案。

    董事会决定于2008年1月4日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。