达尔曼3:第五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

    西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2007 年12月14 日采用书面(传真)方式召开。出席会议的董事应到11 人,实到11 人。

    会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经过讨论和表决,会议形成如下决议：

    1、审议通过了关于聘请岳华会计师事务所为本公司2007 年度财务审计机构的议案；

    2、审议通过了关于提请召开公司2008 年第一次临时股东大会的报告

    2008 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2008 年1 月20 日(星期天)上午十点半

    (二)会议地点：陕西省西安市科技路1 号万嘉国际商务酒店会议室(从火车站乘坐14 路公共汽车在科技小区站下车即到)

    (三)会议召集人：西安达尔曼实业股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场会议

    (五)表决方式：记名投票表决

    

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