太行水泥:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北太行水泥股份有限公司于2007年12月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、通过公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司(下称：太行前景)分别与鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司、北京强联水泥有限公司(太行前景持有其40%股权，下称：强联水泥)签订《熟料购销合同》的议案。

    三、通过太行前景为强联水泥向北京农村商业银行燕房支行申请流动资金贷款2860万元人民币提供担保的议案，担保期限为一年。

    四、通过公司参股公司-天津邯建建材有限公司(下称：天津邯建)搬迁的议案：拆迁补偿费不得低于天津邯建的投资总额(公司初始投资总额为16597359.48元，占该公司的48%)。拆迁后，该公司解散。

    董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。