全聚德:董事会决议暨定于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会

    全聚德第四届董事会第九次会议于2007年12月24日召开，通过如下议案：

    1、公司上市后适用的《公司章程》。

    2、同意组建全资子公司哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司，投资总额初步确定为500万元。

    3、《关于哈尔滨子公司和黑龙江华燕商业有限公司签订房屋租赁协议的议案》。

    4、《关于公司组建配送中心和仿膳食品生产基地两家子公司的议案》。

    5、《关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》。

    6、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

    （1）会议时间：2008年1月18日下午14:00

    （2）会议召集人：公司董事会

    （3）召开方式：现场会议

    （4）会议地点：北京展览馆会议室

    （5）股权登记日：2008年1月11日

    （6）会议审议事项：公司上市后适用的《公司章程》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。