辽宁成大:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    辽宁成大股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十一次董事会(临时)会议及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过确定公司股权激励计划第三次激励对象及获授股票期权数量的议案：股权激励计划的第三次授权日为2007年12月28日，授予激励对象的股票期权总数为172.8万份。

    二、通过公司拟为控股64.8%的子公司辽宁成大广润进出口有限公司(下称：广润公司)向民生银行大连分行申请的综合授信额度提供担保的议案：此次担保额度的最高额为人民币6000万元，相关担保协议尚未签署。

    截至目前，公司对外担保累计额度的最高额为人民币63600万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。

    董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。