上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过推选公司第三届董事会部分董事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年1月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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