桂冠电力:公布董事会决议公告

    广西桂冠电力股份有限公司于2007年12月29日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向控股股东中国大唐集团公司(下称：大唐集团)非公开发行股票购买资产的议案：其中，本次非公开发行数量不少于13000万股、不超过25000万股人民币普通股(A股)(含上下限)，发行价格为12.30元/股。

    二、通过关于募集资金运用可行性分析的议案。

    三、通过关于与大唐集团分别签订附生效条件的《资产认购股份合同》及《股权转让协议》的议案。

    四、通过关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组(关联交易)的议案。

    五、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。

    六、通过关于提请股东大会批准大唐集团免于以要约方式增持股份的议案。

    公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，因此相应的股东大会的召集时间尚无法确定，公司预计将在2008年2月底3月初召开董事会并公告召开股东大会的时间。