卧龙电气:公布董事会临时会议决议公告

    卧龙电气集团股份有限公司于2008年1月3日以通讯表决方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、聘任黎明为公司常务副总经理。

    二、通过关于受让上海协通国际商务股份有限公司(注册资本2500万元人民币，实缴资本2050万元，下称：协通商务)部份股权的议案：公司拟与上海鑫枫建筑材料有限公司(下称：鑫枫建筑)签订《股权转让协议》，公司以自有资金收购鑫枫建筑持有的协通商务1225万股股份(占注册资本的49%)。截至2007年9月30日经审计的协通商务每股净资产为1.03元(按实缴资本2050万元计算)，考虑适当的溢价，本次股权转让的价格为每股人民币1.05元，股权总价格为人民币1286.25万元。

    公司已与协通商务其他股东协商一致，本次转让完成后，拟另行增持1%的协通商务股权，全部收购事宜完成后，公司将持有协通商务50%的股份。