沃尔核材:董事会选举周和平为董事长并续聘其为总经理，并同意收购庆汇实业

    沃尔核材第二届董事会第一次会议于2008年1月2日召开，通过了以下议案：

    一、选举周和平先生为公司第二届董事会董事长，选举邱丽敏女士为公司第二届董事会副董事长。

    二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员。

    三、续聘周和平先生为公司总经理，续聘陈莉女士、康树峰先生为公司副总经理，续聘王宏晖女士为公司财务总监，续聘陈莉女士为公司董事会秘书，续聘王志勇先生为公司副总工程师。

    四、新聘向盈先生为公司证券事务代表。

    五、《关于拟收购上海浦东庆汇实业发展有限责任公司90%股份并增资的议案》。

    六、《公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》。

    七、《关于2008年向交通银行申请流动资金综合授信额度人民币3000万元的议案》。

    八、《关于2008年日常关联交易计划的议案》。

    九、《关于投资人民币1500万元购置固定资产设备的议案》。