斯米克:董事会选举李慈雄为董事长，续聘陈荣国为总经理

    斯米克第三届董事会第一次会议于2008年1月10日召开，通过如下议案：

    一、选举李慈雄先生为第三届董事会董事长。

    二、续聘陈荣国先生为公司总经理。

    三、续聘耿雄虎先生为公司副总经理，续聘徐泰龙先生为公司财务总监。

    四、续聘宋源诚先生为公司董事会秘书，续聘程梅女士为公司证券事务代表。

    五、董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并确定了三个专门委员会的人员组成。

    六、《董事会战略委员会议事规则》。

    七、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    八、《董事会审计委员会议事规则》。