北矿磁材:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月10日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司出售部分资产暨关联交易事项。

    二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。

    三、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款额度提供担保的议案，单次使用不超过3000万元。

    董事会决定于2008年1月31日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。