常铝股份:董事会通过设立专门委员会和向各家银行申请授信额度的议案

    常铝股份第二届董事会第五次会议于2008年1月11日召开，通过如下议案：

    一、设立董事会专门委员会。

    二、修订《公司章程》。

    三、制定《董事会战略委员会工作细则》。

    四、制定《董事会审计委员会工作细则》。

    五、制定《董事会提名委员会工作细则》。

    六、制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    七、制定公司《内部审计制度》。

    八、制定公司《内部控制制度》。

    九、设立审计部及聘任张伟利先生为审计部负责人。

    十、《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订的议案》。

    十一、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

    十二、修订公司《募集资金管理制度》。

    十三、修订公司《总经理工作细则》。

    十四、修订公司《董事会秘书工作细则》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。