索芙特董事会五届十三次（临时）会议于2008年1月16日召开，通过了如下议案：
一、《关于修改公司董事会四个专门委员会实施细则的议案》。
二、《公司独立董事年报工作制度》。
三、《公司内部审计制度》。
四、《关于调整公司董事津贴的议案》。
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