荣华实业:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年1月20日召开四届二次董、监事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于资产处置暨关联交易的议案:公司于2008年1月19日分别与股 东武威市融达饲料有限责任公司(现持有公司3.40%的股权,下称:融达饲料)及 武威市华信食品供销有限责任公司(现持有公司0.59%的股权,下称:华信食品) 签订了《资产处置协议》,公司拟按评估值将12万吨谷氨酸改扩建项目完成后剩 余的非标设备、定型设备、电器设备16004.91万元,与年产1.0万吨高级玉米精 炼油生产线相关的全部资产2540.73万元、与年产3.0万吨麦芽糊精生产线相关 的全部资产3081.48万元,合计21627.12万元全部处置给融达饲料；公司拟按评 估值将部分闲置的储备仓库4445.96万元处置给华信食品。

交易完成后,公司将 不再从事玉米精炼油和麦芽糊精业务。上述交易构成关联交易。

    二、通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限公司(注册资金为人民币200万 元,下称:浙商矿业)股权及采矿权、探矿权的议案:刘际秩、刘德誉与清大德 人生物科技(集团)有限公司(下称:德人生物)于2007年12月8日签署了股权转让 协议,刘际秩、刘德誉同意将100%所持有的浙商矿业的股权以总价2.4亿元的价 格转让给德人生物,但三方尚未办理款项支付及股权过户手续。鉴于公司拟收购 浙商矿业,刘际秩、刘德誉与德人生物三方同意将持有的浙商矿业股权转让给公 司。为此,公司于2008年1月16日与刘际秩、刘德誉、德人生物签署了《浙商矿 业股权及采矿权、探矿权转让协议》,公司拟以上述第一项议案中资产出售所得 资金2.6亿元人民币收购浙商矿业100%的股权及探矿权、采矿权等相关资产。上 述协议尚需经公司股东大会批准并支付首期转让款后协议。在召开股东大会之 前,公司尚需完成资产和矿权的评估工作。

    另:公司在停牌期间对有关重大事项的进展情况予以说明:公司与加拿大 宏大黄金有限公司进行了谈判,拟对其控股的两家子公司在国内设立的两家中外 合作企业进行增资,但由于未能在矿权价值、利益补偿方面与两家中外合作企业 的中方合作伙伴达成一致意见,在对谈判的时间、进程和结果无法把握的情况下 ,公司决定终止该事项的谈判；同时本次股权及采矿权、探矿权转让尚存在重大 不确定性。

    董事会决定于2008年2月16日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以 上第一项议案。

    

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