东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告-搜狐财经

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东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2008年1月5日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2008年1月26日(星期六),在济南市山大北路23号公司会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司三名监事人员收悉全部资料,并列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以记名投票的表决方式,审议通过了如下事项：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2007年度工作报告与2008年度工作计划》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2007年度工作报告》,本议案需报股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2007年年度报告》及其摘要,本议案需报股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于2007年度利润分配的预案》,本预案需报股东大会审议。

根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告,2007年度公司实现净利润4679万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为4211万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为2520万元,本公司可供股东分配的利润为6731万元,2007年度利润分配预案如下：

1、提取5％任意盈余公积234万元。

2、以公司总股本11,000万股为基数,按每10股派发现金红利2.70元(含税),向新老股东派现人民币2,970万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》,详情见《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于提议股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》。

根据公司章程的规定,公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外投资权限。公司在一个会计年度内分次进行的对外投资,以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。

近年来,由于公司发展较快,对外投资的次数和投资规模也在不断增加,为提高投资决策的效率,避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况,提请股东大会授权董事会增大对外投资的权限,将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限。公司在一个会计年度内分次进行的对外投资,以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年,自2008年3月1日起至2010年2月28日止。

本议案需报股东大会特别决议批准。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

公司董事会下设有战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会,原独立董事王文福先生去世后,专业委员会的委员一直未曾补选,为保持专业委员会的正常运作,同意调整董事会专业委员会的委员,增补王桂森先生分别担任战略与发展委员会、审计委员会委员。此次调整后各专业委员会的委员分别为：

董事会战略与发展委员会组成人员：

谷望江、武文祥、王桂森、史建中、刘洪渭

董事会提名委员会组成人员：

刘洪渭、史建中、武文祥

董事会薪酬与考核委员会组成人员：

武文祥、石林、刘洪渭

董事会审计委员会组成人员：

刘洪渭、王爱先、王桂森

八、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》,本关联交易需报股东大会审议,关联董事谷望江、石林回避了本议案的审议和表决,议案具体内容详见《日常关联交易公告》。

独立董事对此议案发表了独立意见。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于公司2007年度期初数据追溯调整的议案》

新会计准则实施后,公司对控股子公司的长期股权投资和递延所得税的核算办法发生了变化,因此2007年期初数总资产调整前为439,558,375.53元,调整后为407,357,868.51元,比调整前减少了32,200,507.02元；期初数负债和所有者权益调整前为439,558,375.53元,调整后为407,357,868.51元,比调整前减少了32,200,507.02元；期初数所有者权益调整前为197,607,783.97元,调整后为165,407,276.95元,比调整前减少了32,200,507.02元。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于审批2007年财产转售及报废的议案》

因转售设备、办公用品正常损耗等原因清理固定资产,造成固定资产损失及流动资产损失合计43.94万元,同意上述损失做报废处理。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于办理银行授信业务的议案》

同意在2008年向招商银行、济南商业银行、深圳发展银行、光大银行、建设银行等五家商业银行,申请34,000万元的综合授信额度,用于公司办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案,本议案需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表独立意见认为,中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供了多年审计服务,为保持审计工作的持续性,同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《独立董事述职报告》,各位独立董事的述职报告,详见在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事述职报告》。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2007年度股东大会的议案》,详情见《关于召开2007年年度股东大会的公告》。

特此公告。

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