本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议决定于2008年2月19日(星期二)召开公司2007年度股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年2月19日(星期二)下午2:00开始；
网络投票时间为：2008年2月18日～2月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年2月18日下午3:00至2008年2月19日下午3:00的任意时间。
(二)股权登记日：2008年2月13日
(三)现场会议召开地点：国脉科技股份有限公司会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式：公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准；如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
(七)本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年2月13日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
(八)提示公告：公司将于2008年2月14日就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议议题：
(一)关于变更公司独立董事的议案
(二)2007年度董事会工作报告
(三)2007年度财务决算报告
(四)2007年度报告及摘要
(五)董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项说明
(六)董事会关于前次募集资金使用情况的说明
(七)2007年度利润分配预案
(八)公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案
(九)关于调整公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票发行数量的议案
(十)关于修改公司章程(草案)的议案
(十一)对外担保管理制度(修订稿草案)
(十二)独立董事工作制度(修订稿草案)
(十三)经营决策和经营管理规则(修订稿草案)
(十四)证券投资管理办法(草案)
(十四)董事、高级管理人员薪酬制度(修订稿草案)
(十六)关于2008年度申购新股的议案
(十七)关于调整为子公司提供担保的议案
(十八)关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
(十九)2007年度监事会工作报告
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
以上内容详见2008年1月29日《证券时报》及公司指定信息披露网站(https://www.cninfo.com.cn)公司公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2008年2月14日至1月15日每天上午9：00～11：30,下午13：00～17：30到本公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308
(三)登记时间：2008年2月14日至15日
(上午9：00～11：30,下午13：00～17：30)
(四)其他注意事项：
1、会务联系人：郑浩 联系电话：0591-87307399。
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下：
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362093 国脉投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入投票代码362093；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,
(4)输入委托股数,表决意见：
(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准；如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下：
议案序号 议案名称 对应申报价格
100
总议案议案一 1.00
关于变更公司独立董事的议案议案二 2.00
2007年度董事会工作报告议案三 3.00
2007年度财务决算报告议案四 4.00
2007年度报告及摘要议案五 5.00
董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项说明议案六 6.00
董事会关于前次募集资金使用情况的说明议案七 7.00
2007年度利润分配预案议案八 8.00
公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案议案九 9.00
关于调整公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票发行
数量的议案议案十 10.00
关于修改公司章程(草案)的议案议案十一 11.00
对外担保管理制度(修订稿草案)议案十二 12.00
独立董事工作制度(修订稿草案)议案十三 13.00
经营决策和经营管理规则(修订稿草案)议案十四 14.00
证券投资管理办法(草案)议案十五 15.00
董事、高级管理人员薪酬制度(修订稿草案)议案十六 16.00
关于2008年度申购新股的议案议案十七 关于调整为子公司提供担保的议案 17.00议案十八 18.00
关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案议案十九 19.00
2007年度监事会工作报告备注 九、十及十七议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议
通过后可实施。
(2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(3)确认投票委托完成。
5、注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址: https://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录https://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司2007年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年2月18日下午3:00至2008年2月19日下午3:00的任意时间。
五、授权委托书和回执
(一)授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席国脉科技股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
(二)回 执
截止2008年 月 日,我单位(个人)持有国脉科技股份有限公司股票股,拟参加公司2007年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(签章)
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
2008年1月28日
（来源：证券时报)
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