银星能源:董事会聘任任育杰为总经理，聘任姚浚源为副总经理

    银星能源第四届董事会第三次临时会议于2008年1月30日召开，通过以下议案：

    一、独立董事、董事津贴标准；

    二、《公司独立董事年报工作制度》；

    三、《董事会审计委员会关于年度财务报告工作规程》；

    四、同意任育杰先生因工作需要不再担任公司副总经理、代总经理；

    五、同意聘任任育杰先生为公司总经理；

    六、同意聘任姚浚源先生为公司副总经理；

    七、同意将经北京五联方圆会计师事务所有限公司《关于宁夏银星能源股份有限公司拟出售给宁夏王洼煤矿相关资产审核报告》审计的历史遗留的应收款项59,710,461.86元所形成的债权等额转让给宁夏王洼煤矿；

    八、同意召开公司2008年第一次临时股东大会，召开股东大会通知另行公告。