风神股份:公布董监事会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年2月1日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司2007年度计提资产减值准备的报告。

    四、通过关于对河北宝硕股份有限公司提供担保计提担保损失的议案：针对该担保事宜，扣除2006年度计提的预计负债1400万元，公司已确认其余5600万元对本年度利润的影响。

    五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。

    六、通过关于按新会计准则修订《公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法》的议案。

    七、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

    以上有关议案尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。