国电电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    国电电力发展股份有限公司于2008年2月2日召开五届二十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派1.2元(含税)，同时拟以2007年末总股本为基数，用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过2007年年度报告及摘要。

    四、通过关于公司及其控股子公司2008年度经常性关联交易的议案。

    五、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、同意公司本部2008年向金融机构融资76.64亿元。

    七、通过公司2007年提供贷款担保总额的议案：至2007年12月31日，公司累计向各项目公司提供担保余额合计30.15亿元；2008年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保45.16亿元。

    董事会决定于2008年2月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。