峨眉山A:董事会通过向金融机构申请续借流动资金借款3000万元等议案

    峨眉山Ａ第四届董事会第十五次会议于2008年2月1日召开，审议通过了以下议案：

    1、设立董事会专门委员会的议案。

    2、《董事会专门委员会工作细则》。

    3、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

    4、《投资决策管理制度》。

    5、《内部控制制度》。

    6、《独立董事年报工作制度》。

    7、《审计委员会年度财务报告工作规程》。

    8、聘任熊陆军先生为公司财务负责人。

    9、公司2008年经营计划。

    10、2008年度公司董事会对经营班子奖惩办法。

    11、确认投资940万元进行金顶供水技改工程。

    12、投资800万元进行成都峨眉山国际大酒店改造。

    13、设立技术安全部。

    14、将投资部改组为发展投资部。

    15、向金融机构申请续借流动资金借款3000万元。

    16、与中信国安集团公司合资成立“北京国安峨眉雪芽茶业有限公司”。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。