现代农装:2008年度第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开情况

    1.会议时间：2008 年2 月9 日上午10：00

    2.会议地点：北京市德胜门外北沙滩一号行政楼2 层公司第一会议室

    3.会议表决方式：现场投票表决

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：董事长王燕飞女士

    6.公司已于2008 年1 月25 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。

    二、提案审议和表决情况

    1.审议通过了《关于现代农装科技股份有限公司定向增资的议案》；

    2.审议通过了《关于授权现代农装科技股份有限公司董事会办理本次增资工作具体事宜的议案》,授权董事会负责办理本次增资工作具体事宜。

    

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