迪马股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    重庆市迪马实业股份有限公司于2008年2月16日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本20000万股为基数，每10股派1.0元(含税)；每10股转增10股。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于向银行申请2008年贷款规模的议案：公司拟向中国银行重庆南岸支行、建设银行重庆南坪支行(下称：建行南坪支行)、农业银行重庆南岸支行、中信银行重庆市分行、工商银行重庆南岸支行、招商银行重庆市分行、重庆银行加州支行及兴业银行重庆市分行分别申请综合授信额度人民币6000万元、35000万元、12500万元、5000万元、1000万元、2000万元、2000万元及4000万元，上述银行授信额度的申请以各家银行最终核定为准。除建行南坪支行授信额度期限为二年外，其他银行授信额度期限均为一年。

    五、同意公司对2008年非公开发行股票预案中的发行数量修订为“本次非公开发行股票数量为2144万股。其中，东银集团、江淮动力分别以其拥有的东原地产16%、6.44%的股权认购公司本次非公开发行股份1529万股、615万股”。

    六、通过提请股东大会授权公司及控股子公司经营层在2008年度，择机增加土地储备的议案：投资所需土地出让金总额在人民币15亿元内，其中，控股子公司东原地产用于土地储备的土地出让金为人民币7.5亿元内。

    七、通过关于前次募集资金使用情况的报告。

    八、通过关于换选公司董、监事的议案：其中，同意陈鸿增辞去公司董事、董事长职务。

    九、通过关于修改《公司章程》的议案。

    十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    十一、通过公司与关联公司重庆南方迪马专用车股份有限公司就2008年日常经营性的产品交易事项签订的《汽车零部件购销协议》，该协议约定的交易金额为2800万元以内，有效期从2008年1月1日至2008年12月31日。

    董事会决定于2008年3月12日下午1:30召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738565”；投票简称为“迪马投票”。