宝新能源:年度股东大会通过2007年度利润分配、资本公积金转增股本预案

    宝新能源2007年度股东大会于2008年2月18日召开，通过如下议案：

    一、公司2007年度董事会工作报告。

    二、公司2007年度监事会工作报告。

    三、公司2007年年度报告及年度报告摘要。

    四、公司2007年度财务决算及利润分配、资本公积金转增股本预案。

    五、公司2008年度工作计划。

    六、公司董事会审计委员会关于续聘公司2008年度审计单位的议案。

    七、关于修改公司《章程》的议案。

    八、公司《关联交易制度》（修订版）。

    九、公司《对外担保管理制度》。

    十、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司广东宝丽华电力有限公司流动资金贷款提供担保的议案。

    十一、关于提请股东大会授权公司董事会为子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司风电项目贷款提供担保的议案。

    十二、关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。

    公司监事会就公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查情况作了说明。