S*ST昌源:董事会选举刘平山为董事长并同意投资设立两公司

    S*ST昌源于2008年2月19日召开2008年第三次董事会，审议通过了以下议案：

    一、《推选刘平山先生担任公司董事会董事长职务》。

    二、《刘平山先生为公司法定代表人》。

    三、拟设立漳州中福木业有限公司，计划投资年产22万立方米中、高密度纤维板项目。该公司注册资本为10000万元，其中公司出资5500万元，占总股本的55%，公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司出资3000万元，占总股本的30%，福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建建瓯福人木业有限公司出资1500万元，占总股本的15%。

    四、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》。

    五、拟设立福建绿闽林业开发有限公司，经营范围为造林营林、木竹生产经营等。该公司注册资本为500万元，其中公司出资275万元，占总股本的55%，福建建瓯福人林业有限公司出资225万元，占总股本的45%。

    六、《公司将在2008年3月6日召开2008年第一次临时股东大会》。