招商轮船:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    招商局能源运输股份有限公司于2008年2月19日以视频会议方式召开一届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于提名第二届董事候选人名单的议案。

    二、通过关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案：其中，续聘黄少杰担任公司总经理职务、孔康担任董事会秘书职务、赵娟担任公司证券事务授权代表职务。

    三、通过关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

    四、通过关于募集资金及境内人民币自有资金继续存放于关联方招商银行上海分行中山支行的议案。

    董事会决定于2008年3月20日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关及其他事项。