安泰集团:公布股东大会决议公告

    山西安泰集团股份有限公司于2008年2月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。

    三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案。

    四、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。

    五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

    六、通过公司续聘会计师事务所的议案。

    七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

    八、通过公司2008年度配股方案的议案，此议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    九、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案。

    十、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。

    十一、批准公司控股股东免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约。