浦发银行:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海浦东发展银行股份有限公司于2008年2月26日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本4354882697股为基数，每10股送3股派1.6元人民币(含税)。

    三、通过公司拟向不特定对象公开发行不超过8亿股人民币普通股(A股)的议案：本次增发采取网上、网下定价发行的方式进行，于本次增发股权登记日收市后登记在册的公司股东可按其持股数享有一定比例优先认购权。

    四、通过公司增发A股募集资金运用的议案。

    五、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。

    六、通过公司股东股权转让中受让方股东资格的议案。

    七、通过公司关于重新认定关联法人的议案。

    八、通过续聘安永大华、安永会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    九、同意公司不良资产打包处置实施方案，列入打包处置范围的不良资产债权本金为20亿元左右。

    十、通过增补刘延焕为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

    十一、通过公司资产损失核销的议案。

    董事会决定于2008年3月19日上午9:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738000”；投票简称为“浦发投票”。