恒瑞医药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏恒瑞医药股份有限公司于近日召开四届八次董事及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本431071680股为基数，每10股送2股派1元(含税)。

    三、提名沈灵佳为公司副总经理。

    四、通过核销公司部分财产损失的议案。

    五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    七、通过公司章程修正案。

    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。