首旅股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京首都旅游股份有限公司于2008年2月28日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的提案。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：公司拟以23140万股为基数，每10股派2.70元(含税)。

    四、通过公司2008年度信贷及担保额度申请的提案：公司2008年度申请总额为7亿元人民币银行信贷额度；申请给予4亿元对子公司的担保额度。

    截至2007年期末，公司没有对外担保事项。

    五、通过公司2008年度向控股股东-北京首都旅游集团有限责任公司获得低息贷款的关联交易提案。

    六、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的提案。

    七、通过关于对2007年度审计报告的说明。

    八、通过关于变更公司一名独立董事的提案。

    董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。