曙光股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过聘请公司财务审计机构的议案：公司原审计机构北京中兴宇会计师事务所有限责任公司已与信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和)合并，公司的审计报告将由信永中和出具，故公司拟聘任信永中和为2007年度审计机构。

    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

    三、通过补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事的议案。

    董事会决定于2008年3月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。