福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革相关股东会议已于2007年10月22日成功召开。该次会议审议并通过如下议项：

　　（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　（二）《关于公司非公开发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易的议案》；

　　1、发行股票的种类和面值；

　　2、发行方式；

　　3、发行数量；

　　4、发行对象及认购方式；

　　5、发行价格；

　　6、锁定期安排；

　　7、上市地点；

　　8、本次重大资产置换事项；

　　9、本次发行决议有效期；

　　（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票收购资产、重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》；

　　（四）《关于提请股东大会非关联股东批准山田林业开发（福建）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

　　（五）《关于大股东及其关联企业以非现金的资产抵偿部分占用资金的议案》；

　　（六）《关于实施资本公积金转增股本的议案》；

　　（七）《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

　　上述议案均经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经全体参加表决的流通股股东持有效表决权的三分之二以上通过。

　　本公司已于2008年1月15日收到中国证监会对公司重大资产重组的核准文件。本次非公开发行股票购买资产的资产购买事项已实施完毕，本公司已合法取得购买资产的所有权；本次资产置换的资产置入事项以及置出事项已实施完毕，本公司已合法取得置入资产的所有权。本次以资抵债的资产过户手续已办理完毕，本公司已合法取得抵债资产的所有权，公司清欠工作已全部完成。公司已向深交所递交恢复上市申请补充资料。

　　公司股改实施如有新进展将及时公告。

　　特此公告！

　　福建省昌源投资股份有限公司

　　董事会

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