北辰实业:公布董监事会决议公告

    北京北辰实业股份有限公司于2008年3月5日以通讯方式召开四届四十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.03元(含税)。

    二、通过续聘中国普华永道中天会计师事务所及香港罗兵咸永道会计师事务所为公司的境内及国际核数师的议案。

    三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。

    四、通过公司按照香港联合交易所要求编制的2007年年度报告、业绩公告及按照上海证券交易所有关要求编制的2007年年度报告及其摘要。

    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议。