中金黄金:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中金黄金股份有限公司于2008年3月6日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、通过关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司(注册资本10000万元人民币，下称：久盛公司)股权的议案：根据公司2007年第二次临时股东大会决议，公司现拟用本次非公开发行股票募集资金9亿元分别向李富宇、赵守金收购其持有的久盛公司23.33%、66.67%的股权，合计90%的股权，收购目的主要是取得久盛公司所持有的陕西镇安县东沟金矿保有资源储量为金金属量81048千克的探矿权(于2007年10月16日的评估价值为111321.97万元)。除上述矿业权资产外，久盛公司其它资产和债权、债务在本次收购实施前由原股东先行剥离和承担。

    董事会决定于2008年3月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。