经与会董事认真讨论,以举手表决方式审议通过如下决议:
    一、 审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》,并提交临时股东大会审议批准。
    三、 审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事工作制度》,并提交临时股东大会审议批准。
    四、 审议通过了《公司设立董事会审计委员会的议案》,并提交临时股东大会审议批准。
    五、 审议通过了《公司设立董事会提名委员会的议案》,并提交临时股东大会审议批准。
    六、 审议通过了《公司设立董事会战略委员会的议案》,并提交临时股东大会审议批准。
    七、 审议通过了《公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》,并提交临时股东大会审议批准。
    八、 审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会审计委员会规则》
    九、 审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会提名委员会规则》
    十、 审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会战略委员会规则》
    十一、 审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》
    十二、 审议通过了《关于召开北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的议案》。
    1、 会议时间:2008 年3 月9 日。公司全体股东于2008 年3 月6 日签署了同意函,一致同意放弃临时股东大会召开提前十五天通知的权利。
    2、会议地点:公司四层会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议方式:现场召开
    
(来源:上海证券报)
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