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深市上市公司公告(03月11日)

  1、召开时间

  现场会议召开时间为:2008年3月17日下午14:30

  网络投票时间为:2008年3月13日-2008年3月17日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月13日-3月17日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月13日9:30-3月17日15:00期间的任意时间。


  2、股权登记日:2008年3月10日

  3、现场会议召开地点:深圳市笋岗东路宝安广场A座29层

  4、召集人:公司董事局

  5、会议审议事项:《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》

  2、(000023)深天地A:董事会补选第五届董事会董事

  深天地A第五届董事会第二十次会议于2008年3月7日召开,通过如下议案:

  (1)关于补选公司第五届董事会董事的议案;

  (2)聘任何素环女士为公司财务负责人、财务总监兼资金部经理,不再担任公司财务部经理职务;聘任杨先权先生为公司行政总监,不再担任总经理助理职务。

  (3)聘任李苏民先生担任公司审计部负责人、审计部经理职务。

  (4)聘任谢兴云先生为公司财务部经理。

  3、(000024)招商地产:3月17日召开2007年年度股东大会的提示

  1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30

  网络投票时间:2008年3月16日2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2008年3月6日

  3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  6、会议议题:2007年年度报告及年报摘要、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案等。

  4、(000024)招商地产:3月11日举办2007年度业绩网上说明会

  招商地产将于2008年3月11日下午3点至5点在全景网举办《2007年度业绩网上说明会》。

  全景网参与路径:登录全景网(www.p5w.net)首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net),然后点击“招商地产2007年度业绩网上说明会”,进入互动交流页面,即可参与交流。

  5、(000048)*ST康达:诉讼事项进展

  *ST康达根据中西药业的通知及中西药业的公告获悉,为了避免法院强制拍卖、变卖被查封、冻结的中西药业有关资产,截止2008年3月4日中西药业已依法履行了保证责任,向黄浦支行归还案件项下全部欠款,合计人民币23973439.86元,其中借款本金人民币19500000.00元、借款利息及逾期利息人民币4265093.66元、案件受理费人民币108918.10元、财产保全费人民币99428.10元。

  6、(000401)冀东水泥:2007年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2007年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)0.382

  2、每股净资产(元)2.771

  3、净资产收益率(%)13.78

  二、每10股派1.2元(含税)

  7、(000401)冀东水泥:4月2日召开2007年年度股东大会

  1.召开时间:2008年4月2日上午9:00

  2.召开地点:公司会议室。

  3.召集人:董事会

  4.召开方式:现场投票

  5.股权登记日:2008年3月25日

  6.会议审议事项:公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告及年度报告摘要等。

  8、(000421)南京中北:重大诉讼进展

  鉴于南京中北控股股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司自愿为公司就重大诉讼案提供不高于2.135263亿元的担保,并自愿在上述担保范围内以其自有资产代公司承担赔偿责任,据此,公司特向江苏省高级人民法院申请解除对公司资产采取的查封措施。

  江苏省高院裁定:“解除对被告南京中北的财产保全”。该裁定已送达生效。

  鉴于本案目前尚在审理之中,公司很难对诉讼结果进行预测,是否对公司业绩造成影响尚无法做出结论。但公司及控股股东正积极采取应诉措施,以切实维护公司的权益。

  9、(000527)美的电器:年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案

  美的电器2007年度股东大会于3月10日召开,审议通过《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等议案。

  10、(000537)广宇发展:股东戈德集团所持公司股份解除质押及司法冻结

  2008年3月10日,广宇发展接到公司股东戈德集团通知,该公司办理了部分解除质押及司法冻结的手续。其中:解除质押并司法冻结26,298,312股,解除司法冻结846,724股,合计27,145,036股,占公司总股本的5.294%。尚余质押并司法冻结13,701,688股,司法冻结370,725股,合计14,072,413股,占公司总股本的2.745%。

  11、(000557)ST银广夏:董事局通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程等议案

  ST银广夏第五届董事局第十四次会议于3月9日召开,审议通过《关于防止大股东占用上市公司资金长效机制的议案》、《关于独立董事年报工作制度的议案》、《关于审计委员会年报工作规程的议案》。

  12、(000573)粤宏远A:临时股东大会通过推选钟振强为公司董事和修改公司章程的议案

  粤宏远A2008年第一次临时股东大会于3月10日召开,审议通过如下议案:

  1、推选钟振强先生为公司董事的议案。

  2、修改公司章程的议案。

  13、(000578)SST数码:股本结构变动

  SST数码定向增发暨吸收合并方案及股权分置改革方案实施之后,公司股本结构发生变化。现将公司股本结构变动情况予以公告。

  14、(000578)SST数码:股改方案实施完毕,3月11日起公司简称变更为“ST盐湖”

  SST数码定向增发暨吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司方案已于2008年3月7日前实施完毕,股权分置改革方案于2008年3月11日实施完毕,公司股票恢复交易。经公司申请,并经深圳证券交易所审核,公司的证券简称自2008年3月11日起进行变更,由“SST数码”变更为“ST盐湖”,公司证券代码“000578”不变。

  15、(000586)汇源通信:股票交易异常波动

  截至2008年3月10日,汇源通信股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前没有应披露而未披露的信息。

  目前,公司生产经营活动基本正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

  除北京华林天木房地产开发有限公司收购公司控股股东股权并拟对公司进行重大资产重组外,公司3个月内不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等对公司股价有重大影响的行为。由于目前北京华林天木房地产开发有限公司自身资产整合尚未完成,公司重大重组无重大进展。

  16、(000590)紫光古汉:董事会通过调整公司董事会审计委员会委员的议案

  紫光古汉第四届董事会临时会议于2008年3月7日召开,通过如下议案:

  一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案;

  二、公司独立董事年度报告工作制度;

  三、公司董事会审计委员会年报工作规程。

  17、(000591)桐君阁:6,538,833股有限售条件的流通股3月12日上市

  本次有限售条件的流通股上市数量为6,538,833股,占公司总股本的5%。

  本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月12日。

  18、(000595)西北轴承:3月26日召开2008年第二次临时股东大会

  1、召开时间:2008年3月26日上午9时

  2、召开地点:公司会议厅

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2008年3月20日

  6、会议审议事项:关于2007年度大额计提应收账款减值准备的提案

  19、(000608)阳光股份:临时股东大会通过前次募集资金使用情况报告的议案

  阳光股份2008年第二次临时股东大会于3月10日召开,审议通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。

  20、(000610)西安旅游:22,055,135股限售股份3月12日上市流通

  1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,055,135股,占公司总股本的11.21%。

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为:2008年3月12日。

  21、(000627)天茂集团:股权质押公告

  天茂集团接到第一大股东新理益集团公司股权质押通知,截止到2008年3月10日,已累计质押10350万股,其中2008年累计质押3850万股,具体情况如下:

  一、新理益集团有限公司以所持有的公司2850万股有限售条件流通股为公司与中信银行武汉分行签署的人民币陆仟万元借款合同做担保(自2008年2月13日起至2009年5月13日止)。

  二、新理益集团有限公司以所持有的公司1000万股有限售条件流通股为公司与中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行签署的人民币肆仟万元借款合同做担保(自2008年3月7日起)。

  上述质押已办理登记手续。

  22、(000627)天茂集团:临时股东大会通过增资荆门和程贸易有限公司的议案

  天茂集团2008年第二次临时股东大会于3月10日召开,审议通过《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》。

  23、(000627)天茂集团:变更股改持续督导工作保荐代表人

  天茂集团近日接到公司A股股权分置改革保荐机构--国盛证券有限责任公司通知,公司原股权分置改革保荐代表人高立金先生辞职,不再担任公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人,其后续工作由国盛证券指定的保荐代表人颜永军先生接替,履行持续督导职责。

  24、(000629)攀钢钢钒:董事会聘任刘军为副总经理

  攀钢钢钒第五届董事会第八次会议于3月10日召开,决定聘请刘军先生为公司副总经理,任期三年,并同意授予公司总会计师行使募集资金使用审批权。

  25、(000632)三木集团:董事会同意与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书

  三木集团第五届董事会于3月7日就公司与福建三农集团股份有限公司签订《债务和解协议》及其补充协议书事宜进行通讯表决。

  同意公司与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书。

  26、(000636)风华高科:重大事项,股票自3月11日起停牌

  风华高科大股东广东风华高新科技集团有限公司拟就重大事项进行商谈,将涉及公司控股权变更。因该事项可能对公司股价造成重大影响,为保护投资者的合法权益,公司股票将于2008年3月11日起实施停牌,预计停牌时间为1个月。

  27、(000656)ST东源:3月27日召开2008年第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期:2008年3月27日(周四),上午9时30分,会期半天

  3、会议地点:重庆金源大饭店会议室

  4、召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2008年3月21日

  6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《修改公司章程的议案》等

  28、(000672)*ST铜城:临时股东大会通过改选独立董事的议案

  *ST铜城2008年度第一次临时股东大会于3月10日召开,通过《关于公司董事会改选独立董事的议案》。

  29、(000698)沈阳化工:3月31日召开二○○七年年度股东大会

  1.召开时间:2008年3月31日(星期一)上午9时

  2.召开地点:公司办公楼5楼会议室

  3.召集人:公司董事会

  4.召开方式:现场投票

  5.股权登记日:2008年3月24日

  6.会议审议事项:2007年度利润分配预案等。

  30、(000698)沈阳化工:2007年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2007年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)0.3656

  2、每股净资产(元)3.846

  3、净资产收益率(%)9.51

  二、不分配不转增

  31、(000732)S*ST三农:与三木集团签订《债务和解协议》及其补充协议书

  2008年3月10日,S*ST三农与福建三木集团股份有限公司签订了《债务和解协议》及其补充协议书。

  《债务和解协议》主要内容:

  1、双方同意,三农集团向三木集团偿还截止2007年12月31日所欠本金人民币30,900,670元。

  2、三木集团同意解除公司对本协议所指上述本金(30,900,670元)相关的利息,以及主张债权费用的还款责任。

  3、公司应于2008年4月30日前,向三木集团支付30,900,670元本金的20%的款项,即人民币6,180,134元。

  4、双方同意,30,900,670元本金的剩余80%款项,由三农集团分8年还清。三农集团应自2009年起,每年的12月31日前,向三木集团支付人民币3,090,067元,直至2016年12月31日前全部款项还清为止。

  32、(000748)长城信息:收到参股公司东方证券2007年度分红款3200万元

  近日,长城信息收到参股公司东方证券股份有限公司2007年度分红款3200万元,该收益将计入公司2008年一季度。

  33、(000799)*ST酒鬼:股票交易异常波动

  *ST酒鬼股票连续三个交易日涨幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动情况。

  公司生产经营情况正常,未有应披露而未披露的信息。

  34、(000819)岳阳兴长:独立董事喻立忠辞职

  岳阳兴长收到独立董事喻立忠先生请求辞去公司独立董事职务的书面辞职申请。

  因喻立忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于三人且比例低于三分之一,其辞职申请应当在公司补选的独立董事就任后方能生效。

  35、(000848)承德露露:购买露露集团的商标、专利等无形资产的重大资产购买工作全部完成

  截至2008年3月10日,承德露露已经在国家工商总局商标局办理完成露露集团的商标转让过户的全部手续,另外专利、域名、条形码的过户手续已经在2007年办理完毕,至此,本次公司《购买商标、专利等无形资产的重大资产购买事项》工作全部完成。

  36、(000848)承德露露:临时股东会选举张金泽为独立董事

  承德露露2008年度第一次临时股东会于3月10日召开,审议通过了选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

  37、(000860)顺鑫农业:大股东所持公司股权解押及质押

  顺鑫农业接到第一大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司的通知,2008年3月10日顺鑫集团将质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行其持有公司的3500万股国有法人股解除质押。同时将其持有公司的2850万股国有法人股(占公司总股本的6.5%)质押给北京农村商业银行股份有限公司顺义支行,并于2008年3月10日办理了股权质押登记手续,质押期限从2008年3月10日起。金额为人民币8000万元,期限1年。

  截至2008年3月10日,公司累计处于质押状态的股份总数为2850万股。

  38、(000862)银星能源:董事会通过公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案

  银星能源第四届董事会第五次临时会议于3月8日召开,审议通过以下议案:

  一、公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案;

  二、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

  三、关于公司内部控制有效性认定书的议案;

  四、关于公司新旧会计准则股东权益及净利润差异调节表的议案。

  39、(000887)中鼎股份:董事会通过收购宁国中鼎持有中鼎美国公司100%股权和安大中鼎65%股权的议案

  中鼎股份第四届董事会第四次会议于二○○八年三月七日召开,通过以下议案:

  一、关于收购宁国中鼎持有中鼎美国公司100%股权的议案。

  二、关于收购宁国中鼎持有安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司65%股权的议案。

  40、(000900)现代投资:全资子公司获金融期货业务资格

  现代投资日前收到中国证监会批复,公司全资子公司湖南大有期货经纪有限责任公司获得金融期货业务资格,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪,其交易结算业务资格仍处于申报过程中。

  41、(000926)福星股份:董事会通过收购控股子公司股权的议案

  福星股份第五届董事会第三十一次会议于2008年3月8日召开,通过如下议案:

  一、关于收购涂慧芬所持公司控股子公司福星惠誉房地产有限公司200万元出资对应享有的权益的议案;

  二、关于收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人每人所持福星惠誉公司各200万元出资对应享有的权益的议案;

  三、关于福星惠誉公司收购涂慧芬所持湖北福星惠誉置业有限公司200万元出资的议案;

  四、关于福星惠誉公司收购喻惠平、喻小平、喻砚平三人每人所持湖北福星惠誉置业公司各200万元出资的议案。

  42、(000953)河池化工:临时股东大会通过2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案

  河池化工2008年第一次临时股东大会于3月10日召开,审议通过《关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

  43、(000975)科学城:股票交易异常波动

  科学城股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%以上,属股票交易异常波动。

  公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

  44、(002006)精工科技:临时股东大会通过增选董事的议案

  精工科技2008年第一次临时股东大会于3月10日召开,通过如下议案:

  1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  2、《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》;

  3、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》;

  4、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》;

  5、《关于增选董事的议案》。

  45、(002020)京新药业:为全资子公司提供担保

  京新药业于2008年3月6日与上海浦东发展银行绍兴分行签订《最高额保证合同》,同意为全资子公司上虞京新药业有限公司向浦发银行申请用于银行承兑汇票承兑付款不超过2000万元提供保证担保,本次被担保的承兑付款是1000万元,承兑期限为2008年3月6日起至2008年9月6日止,并承担连带担保责任。

  46、(002024)苏宁电器:3月13日举行2007年年度报告网上说明会

  苏宁电器将于2008年3月13日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司总裁孙为民先生等人。

  47、(002033)丽江旅游:第二大股东所持公司1,056.3818万股股权质押

  丽江旅游接第二大股东云南机械进出口股份有限公司的通知,机械公司为了向中国农业银行昆明市潘家湾支行贷款,将其所持有的公司有限售条件流通股1,056.3818万股(占公司股份总数的10.64%)质押给中国农业银行昆明市潘家湾支行,并于2008年3月10日办理了股权质押登记,股权质押期限自2008年3月10日起至质权人办理解除质押为止。

  机械公司目前持有公司有限售条件流通股2,112.7636万股,占公司股份总数的21.27%。

  48、(002033)丽江旅游:证监会发审委3月11日审核公司非公开发行股票方案,股票停牌

  根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年3月11日审核丽江旅游非公开发行股票方案。因该事项存在重大不确定性,公司股票将于2008年3月11日停牌一天,并于发审委会议结果确定后次日复牌。

  49、(002048)宁波华翔:增加2008年度第二次临时股东大会临时提案

  2008年3月10日,宁波华翔收到股东周晓峰先生提交的《关于在公司2008年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》,要求公司由“公开发行股票”方式改变为“非公开发行股票”方式,并在公司2008年度第二次临时股东大会增加以下议案:

  一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

  三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

  四、《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》。

  经公司董事会核查,同意将上述临时提案提交将于2008年3月21日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议。

  50、(002049)晶源电子:1450万股非公开发行有限售条件的流通股3月14日上市

  1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为1,450万股,占公司总股本的16.111%。

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月14日。

  51、(002053)云南盐化:临时股东大会通过变更公司2007年度报告审计机构的议案

  云南盐化2008年第一次临时股东大会于3月10日召开,审议通过《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》。

  52、(002057)中钢天源:中国中钢收购公司40%股权

  中国中钢集团公司联合中钢资产管理有限责任公司发起设立中国中钢股份有限公司,并将其直接持有的中钢天源29.14%的股权和中钢集团马鞍山矿山研究院100%权益以及中钢集团持有的其他资产作为出资投入中国中钢股份有限公司。

  本次收购完成后,中国中钢股份有限公司将直接持有中钢天源29.14%的股权,并通过中钢马矿院间接持有中钢天源10.86%的股权,合计持有中钢天源40%的股权。

  53、(002058)威尔泰:使用流动资金归还募集资金

  威尔泰在规定期限内使用3000万元募集资金补充流动资金。现公司以自有资金3000万元归还募集资金,并于2008年3月7日将上述资金归还到募集资金专用账户。

  54、(002061)江山化工:董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年度财务报告审计工作规则

  江山化工第四届董事会第二次会议于3月10日召开,会议审议通过《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年度财务报告审计工作规则》。

  55、(002064)华峰氨纶:控股股东股权结构变化

  2007年11月2日华峰氨纶控股股东华峰集团有限公司股东会决议,股东尤小华、尤金焕、陈林真、叶芬弟、尤小玲和尤小燕同意将所持有的8850万元华峰集团股权转让给尤小平和杭州瑞合实业发展有限公司。

  本次股权转让已于2008年1月4日办理过户登记。

  本次转让后,公司实际控制人未发生变动,仍是尤小平先生。目前,尤小平先生持有公司13.26%股权、华峰集团90.00%股权,华峰集团持有公司32.32%股权。

  56、(002066)瑞泰科技:3月13日举行2007年年度报告网上说明会

  瑞泰科技定于2008年3月13日(星期四)下午15:00~17:00,在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2007年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的成员有董事长曾大凡先生等人。

  57、(002082)栋梁新材:增发A股发行结果

  1、本次发行数量为1,563万股。

  2、公司原股东优先认购部分配售比例:100%。

  公司无限售条件股东通过网上“072082”认购部分,优先配售股数:721,424股,占本次发行总量的4.62%。

  3、网上通过“072082”认购部分,配售比例为:24.270081%,配售股数:11,115,162股,占本次发行总量的71.11%。

  4、网下申购配售比例为24.270083%,配售股份为3,793,414股,占本次发行总量的24.27%。

  5、本次发行募集资金总额为25,101.78万元(含发行费用)。

  58、(002092)中泰化学:年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和2007年度利润分配预案

  中泰化学2007年度股东大会于3月9日召开,审议通过公司2007年度报告及其摘要、2007年度利润分配预案、新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事项等议案。

  59、(002107)沃华医药:董事会同意公司向中国银行潍坊分行申请贷款授信6500万元

  沃华医药第二届董事会第十七次会议于3月10日召开,会议一致同意:公司向中国银行潍坊分行申请贷款授信人民币陆仟伍佰万元整,该授信以公司拥有的位于潍坊市高新区梨园街以北、潍安路以东土地证号潍国用(2007)第E026号土地100004平方米及其上44777.98平方米在建工程做抵押。

  60、(002111)威海广泰:2007年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2007年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)0.64

  2、每股净资产(元)4.06

  3、净资产收益率(%)15.39

  二、每10股派2元(含税)转增7股

  61、(002111)威海广泰:4月2日召开2007年度股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:2008年4月2日上午8:30,会期半天

  3、会议地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场会议

  5、股权登记日:2008年3月27日

  6、会议审议事项:《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等。

  62、(002122)天马股份:选举魏晓红为职工代表监事

  天马股份于2008年3月9日召开职工代表大会,选举魏晓红女士为公司第二届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  63、(002145)中核钛白:丁翔伟辞去公司副总经理职务

  2008年3月8日,中核钛白董事会接到丁祥伟先生的书面辞职报告。丁翔伟先生因个人原因,请求辞去公司副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。

  64、(002145)中核钛白:董事会通过办理银行授信业务的议案

  中核钛白第三届董事会第四次会议于2008年3月8日召开,通过以下议案:

  一、《2007年度总经理工作报告》。

  二、《关于2008年度日常关联交易事项的议案》。

  三、《关于办理银行授信业务的议案》。

  同意公司向各商业银行申请授信总额不超过48000万元的综合授信。在上述授信总额度内,将贷款总额控制在35000万元之内(不含银行承兑汇票质押贷款)。

  四、《关于设立董事会审计委员会与提名委员会的议案》。

  五、《董事会审计委员会工作细则》。

  六、《董事会提名委员会工作细则》。

  七、《独立董事年报工作制度》。

  八、《审计委员会年报工作规则》。

  65、(002209)达意隆:签署总价款为1,610,000美元的购销合同

  2008年3月7日,达意隆与TANHIEPPHATTRADING&SERVICECO.,LTD签署了总价款为1,610,000美元的(以2008年3月7日国家外汇局公布的美元:人民币=1:7.109计算,折合人民币11,445,490元)“40,000瓶/小时玻璃瓶啤酒灌装整线设备”购销合同。

  66、(200024)招商地产:3月17日召开2007年年度股东大会的提示

  1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30

  网络投票时间:2008年3月16日2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2008年3月6日

  3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  6、会议议题:2007年年度报告及年报摘要、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案等。

  67、(200024)招商地产:3月11日举办2007年度业绩网上说明会

  招商地产将于2008年3月11日下午3点至5点在全景网举办《2007年度业绩网上说明会》。

  全景网参与路径:登录全景网(www.p5w.net)首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net),然后点击“招商地产2007年度业绩网上说明会”,进入互动交流页面,即可参与交流。

  68、(200041)*ST本实B:3月28日召开2008年第一次临时股东大会

  (一)召开时间:2008年3月28日上午10时

  (二)召开地点:公司会议室

  (三)召集人:公司董事会

  (四)召开方式:现场投票

  (五)股权登记日:2008年3月21日

  (六)会议审议事项:关于董事会提议由深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2007年度财务决算审计工作(境内审计机构)的议案 (来源:人民网经济频道) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:田瑛)

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