紫光古汉第四届董事会临时会议决议公告

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　　紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年3月7日在公司会议室召开，本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式表决，会议应参加表决董事7人，实参加表决7人（其中参加现场会表决的董事6人，通讯表决的董事1人）符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下议案：

　　一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；

　　董事会审计委员会主任：朱开悉

　　委员：朱开悉、曾巍巍、邹大伟

　　二、公司独立董事年度报告工作制度；

　　三、公司董事会审计委员会年报工作规程；

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董　事　会

　　2008年3月11日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。