威远生化:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河北威远生物化工股份有限公司于2008年3月11日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产预案的补充议案：本次向新奥控股非公开发行7289.5955万股股票，发行价格为每股7.56元，购买新奥控股持有的新能(张家港)75%、新能(蚌埠)100%的股权，以上述标的股权的评估值作价，交易价格分别为45266.4825万元、9842.86万元。

    二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。

    三、通过关于非公开发行股份认购暨资产收购协议书之补充协议。

    四、通过公司前次募集资金使用情况说明。

    董事会决定于2008年3月28日上午10:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738803”；投票简称为“威远投票”。