西南药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    西南药业股份有限公司于2008年3月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末总股本148793356股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于日常关联交易的议案。

    四、通过关于调整2007年期初财务报表相关项目的议案。

    五、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

    六、通过关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。