大连热电股份有限公司于2008年3月13日召开五届八次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于执行新准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
    二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    三、通过2007年度利润分配预案:以公司2007年12月31日总股本20229.98万股为基数,每10股派0.30元(含税)。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司2008年度拟向相关银行申请88700万元的授信额度的议案。
    六、通过公司拟为实际控制人大连市热电集团有限公司(下称:热电集团)分别向中国农业银行大连分行、中国工商银行大连分行、招商银行大连分行、光大银行大连分行、华夏银行大连分行、中信银行大连分行申请的授信额度人民币6000万元、2000万元、1500万元、6000万元、8000万元、1500万元提供担保的议案,担保总额度为2.5亿元,担保期限为主债务履行期届满之日起两年,自公司正式签署担保合同之日起生效,担保方式除向中信银行大连分行申请的授信额度为资产质押担保外,其余均为连带责任保证。
    截止披露日,公司对外担保余额为17465万元,担保对象均为热电集团。
    七、通过关于兴业街大锅炉房停产拆除并处置相关资产的议案。
    八、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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