中信证券:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中信证券股份有限公司于2008年3月13日召开三届二十三次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告。

    二、通过2007年度募集资金使用情况报告。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股派5.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    四、通过关于预计2008年关联交易的预案。

    五、通过变更公司注册地为“北京市朝阳区新源南路6号京城大厦”，并相应修改公司章程部分条款的预案。

    六、通过关于变更公司董事会成员的预案。

    七、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的预案。

    八、通过关于2007年合并资产负债表年初审定数与已披露年初合并数差异说明的议案。

    九、通过关于变更公司2008年度会计政策的议案。

    十、同意金石投资有限公司增资至30亿元，其中公司的追加投资金额为21.69亿元。

    十一、同意公司牵头设立并绝对控股中信产业基金管理有限公司(暂定名)作为绵阳科技城产业投资基金(下称：绵阳基金)的管理公司，新公司注册资本预计为人民币1-1.5亿元，其中公司出资金额将不超过人民币1.2亿元。公司以自有资金对绵阳基金进行投资，在基金存续期内，公司累计投资金额预计为人民币6-11亿元。

    十二、通过《公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案。

    董事会决定于2008年4月10日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。