浙江苏泊尔股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2008年3月20日（星期四）下午14：00时

　　网络投票时间为：2008年3月19日-2008年3月20日

　　其中：交易系统：2008年3月20日交易时间

　　互联网：2008年3月19日下午15：00至3月20日下午15：00任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长苏显泽先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共239人，代表有表决权的股份数193,471,469股，占公司股份总额的89.56%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表4人，代表有表决权的股份191,699,281股，占公司股份总额的88.74%；无限售条件流通股股东及股东代表235人，代表有表决权的股份1,772,188股，占公司股份总额的0.82%。

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数191,699,281股，占公司股份总额的88.74%。

　　通过网络投票的流通股股东235人，代表有表决权的股份1,772,188股，占公司股份总额的0.82%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票193,198,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票23,915股（其中因未投票默认弃权23,515股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票193,195,398股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票237,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,615股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

　　3）审议《公司2007年度报告》及其摘要；

　　该议案的表决结果为：同意票193,183,798股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,415股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

　　4）审议《公司2007年度财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票193,183,798股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,615股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

　　5）审议《关于公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　该议案的表决结果为：同意票193,199,013股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票257,556股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票14,900股（其中因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　该议案的表决结果为：同意票193,196,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票237,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权票38,015股（其中因未投票默认弃权37,815股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

　　7）审议《关于公司与SEBS.A.签署2008年关联交易协议》的议案；

　　该议案的表决结果为：SEBINTERNATIONALES.A.S作为关联股东进行回避表决;同意票79,268,265股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.65%；反对票237,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3%；弃权票37,000股（其中因未投票默认弃权36,800股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

　　8）审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意票193,186,398股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对票248,956股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票36,115股（其中因未投票默认弃权35,915股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

　　四、独立董事述职情况：

　　本次股东大会，独立董事辛金国先生代表公司上届董事会三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2008年2月29日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（https://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，苏泊尔2007年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2007年年度股东大会会议决议。

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　2008年3月21日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。