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山鹰纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年3月21日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、聘任孙后年为公司副总经理。

    五、通过关于执行新会计准则相关会计政策变更的议案。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、同意将公司苏州分公司(下称:苏州分公司)整体转让给公司合计持股100%的子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(下称:苏州子公司),包括该分公司所有的资产、债权、债务及其生产经营管理机构、人员、相关生产经营许可文件等,以转让基准日2008年3月31日苏州分公司的帐面净值作为转让价格。完成有关转让以及业务转移后,公司按照法定程序将苏州分公司予以注销,由苏州子公司对原苏州分公司的整体资产进行经营和管理。

    八、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。

    九、通过公司为下属控股参股公司于2008年1月至2009年6月期间向商业银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币67700万元的担保额度的议案,担保方式为连带责任担保。截至2007年12月31日,公司为控股参股公司提供担保余额为25668万元人民币,公司无逾期对外担保。本次会议通过的担保额度包含对上述控股参股公司未到期的担保余额。

    十、同意公司分别向徽商银行马鞍山分行幸福路支行、华夏银行南京分行申请总额不超过10.70亿元(含4.70亿元发行可转换公司债券的保函)、总额不超过1.70亿元的综合授信额度,期限均为1年。

    十一、通过变更公司监事的议案。

    董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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