四川路桥:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川路桥建设股份有限公司于2008年3月31日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过继续授权公司经营层办理当年内总额不超过6亿元、单笔贷款不超过5000万元的生产经营性贷款的议案。

    四、通过公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案。

    五、通过聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于更换公司独立董事的议案。

    七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    八、授权公司经理层对公司持有的招商银行869.41万股股权进行择机减持。

    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。