广电电子:公布董监事会决议公告

    上海广电电子股份有限公司于2008年3月31日召开六届二十八次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    四、通过关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案。

    五、同意公司向中国建设银行第四支行、交通银行上海分行、中信实业银行上海分行、深圳平安银行上海分行、汇丰银行(中国)有限公司、浦东发展银行上海分行分别借款人民币贰亿元、壹亿元、壹亿元、伍仟万元、陆仟万元、壹亿伍仟万元，期限均为贰年。

    六、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案。

    上述有关事项将提交公司2007年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。