嘉应制药:董事会通过成立董事会审计委员会等议案

    嘉应制药第一届董事会第十次会议于2008年3月31日召开，通过了以下议案：

    1.《关于公司成立董事会审计委员会的议案》。

    2.《关于公司成立董事会提名委员会的议案》。

    3.《关于公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

    4．《关于公司成立董事会战略委员会的议案》。

    5．《董事会审计委员会工作细则的议案》。

    6．《董事会提名委员会工作细则》。

    7．《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    8．《董事会战略委员会工作细则》。

    9．《信息披露管理制度》。

    10．《重大信息内部报告制度》。

    11．《内部审计制度》。

    12．《独立董事年报工作制度》。

    13．《审计委员会年报审议工作规程》。

    14.《投资者关系管理制度》。

    15．《关于聘任陈晓燕女士为公司内部审计机构负责人的议案》。

    16.《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。