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嘉应制药:董事会通过成立董事会审计委员会等议案

    嘉应制药第一届董事会第十次会议于2008年3月31日召开,通过了以下议案:

    1.《关于公司成立董事会审计委员会的议案》。

    2.《关于公司成立董事会提名委员会的议案》。

    3.《关于公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

    4.《关于公司成立董事会战略委员会的议案》。

    5.《董事会审计委员会工作细则的议案》。

    6.《董事会提名委员会工作细则》。

    7.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    8.《董事会战略委员会工作细则》。

    9.《信息披露管理制度》。

    10.《重大信息内部报告制度》。

    11.《内部审计制度》。

    12.《独立董事年报工作制度》。

    13.《审计委员会年报审议工作规程》。

    14.《投资者关系管理制度》。

    15.《关于聘任陈晓燕女士为公司内部审计机构负责人的议案》。

    16.《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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