通化东宝:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    通化东宝药业股份有限公司于2008年4月8日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    五、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2008年5月7日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。