海通证券:公布董监事会决议公告

    海通证券股份有限公司于2008年4月8日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告。

    二、通过关于2007年年报资产负债表审定年初数与已披露的2007年半年报年初数差异说明的报告。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2007年12月31日总股本4113910590股为基数，每10股送3股派1.00元(均含税)；同时以资本公积金每10股转增7股。

    四、通过公司2007年度募集资金使用情况报告。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过关于更换公司独立董事及监事候选人的议案。

    七、同意公司向中国证监会申请开展直接投资业务试点，公司对股权投资专业子公司的投资总额不超过人民币30亿元，首期注册资本拟为10亿元。

    八、通过修改《公司章程》的议案。

    九、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月5日下午召开2007年度股东大会，会议通知另行公告。